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　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。董事会及董事、高级办理人员季度演讲的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。2。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：季度演讲中财政消息的线。第三季度财政会计演讲能否颠末审计将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标环境申明公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。注：公司回购公用证券账户持有公司股份数为8，874，261股，位于2025年9月30日公司股东名册第三位，按照相关，公司回购专户十大股东列示。公司于2024年11月14日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《洽洽食物股份无限公司关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的议案》，拟利用公司自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价买卖体例回购公司部门社会股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励打算或员工持股打算的股份来历；回购的资金总额不低于人平易近币4，000万元（含），且不跨越人平易近币8，000万元（含）；回购价钱不跨越人平易近币47。48元/股（含）。公司于2024年11月23日披露了《回购演讲书》，具体内容详见公司披露的《回购演讲书》（通知布告编号：2024-076）。2024年12月31日，公司通过股份回购公用证券账户以集中竞价体例初次回购公司股份，具体内容详见2025年1月2日公司披露的《关于初次回购公司股份暨回购进展的通知布告》（通知布告编号：2025-001）。截至2025年9月30日，公司通过股份回购公用证券账户以集中竞价体例回购公司股份1，055，192股，占公司目前总股本的0。209%，最高成交价为29。53元/股，最低成交价为21。40元/股，成交总金额为27，659，906。01元（不含买卖费用），具体内容详见公司披露的《关于股份回购进展环境的通知布告》（通知布告编号：2025-076）。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。洽洽食物股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年 10月19日以书面及邮件等体例通知全体董事，并于2025年10月23日以现场及通信表决的体例正在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，现实到会董事七人，合适召开董事会会议的人数。会议由公司董事长陈先保先生掌管，公司高级办理人员列席了会议，本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关。（一）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度演讲〉的议案》；公司《2025年第三季度演讲》登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。（二）会议以3票同意，0票否决、0票弃权，通过了《关于取联系关系方配合投资设立参股公司暨联系关系买卖的议案》；设置装备摆设、提拔分析合作力，公司全资子公司上海创味来投资无限义务公司取公司控股股东合肥华泰集团股份无限公司拟配合投资设立参股公司。（六）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，通过了《关于修订〈黑幕消息知恋人登记办理轨制〉的议案》；（七）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，通过了《关于修订〈董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制〉的议案》；具体内容详见同日正在巨潮资讯网（）披露的公司《董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制》。（八）会议以7票同意，0票否决、0票弃权，通过了《关于制定〈董事、高级办理人员的去职办理轨制〉的议案》；本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司全资子公司上海创味来投资无限义务公司（以下简称“创味来”）取公司控股股东合肥华泰集团股份无限公司（以下简称“合肥华泰集团”）拟配合投资设立上海坤泽投资无限义务公司（暂命名，以下简称“投资公司”），出资占比40%；公司控股股东合肥华泰集团出资2。4亿元，出资占比60%。该投资公司聚焦休闲食物财产链投资，正在提拔公司资金的财政收益的同时，取合做伙伴共担风险、共享收益；同时，通过整合财产链优良资本，充实阐扬协同效应，实现计谋共赢。合肥华泰集团为公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取合肥华泰集团发生的买卖形成联系关系买卖。2025年10月23日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于取联系关系方配合投资设立参股公司暨联系关系买卖的议案》。联系关系董事陈先保、陈冬梅、张婷婷对该议案回避表决。正在该议案提交董事会审议前，曾经公司第六届董事会董事特地会议2025年第二次会议全票通过。4、本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，不形成借壳，不需要颠末相关部分核准。按照相关法令律例和《公司章程》的，本次联系关系买卖经董事会审议通事后能够实施，无需提交股东大会审议。6、运营范畴：实业投资；股权办理；农副产物(除粮、油、棉) 、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建建材料、拆潢材料、钢材、木成品、塑料成品、纸成品、包拆材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、沉油（除品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及成品、贵金属矿产物及成品的发卖；自有物业办事及衡宇租赁；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（但国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；预包拆食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）8、取上市公司的联系关系关系：合肥华泰集团为公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条的为公司联系关系法人，公司取合肥华泰集团发生的买卖形成联系关系买卖。经核查，合肥华泰集团不是失信被施行人。3、公司注册本钱：人平易近币4亿元整，合肥华泰集团出资人平易近币2。4亿元，持股比例为60%；创味来出资人平易近币1。6亿元，持股比例为40%。6、公司停业范畴（暂定，以工商行政办理部分和相关监管部分核准为准）：一般项目：投资征询；投资办理；实业投资（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。本次对外投资系经买卖两边协商分歧，公司全资子公司创味来取合肥华泰集团均以货泉体例出资，按照各自认缴出资额确定其正在投资公司的股权比例。相关投资按照市场法则进行，合适相关法令、律例的，不存正在损害公司好处的景象。公司注册本钱：人平易近币4亿元整，合肥华泰集团出资人平易近币2。4亿元，持股比例为60%；创味来出资人平易近币1。6亿元，持股比例为40%。公司停业范畴（暂定，以工商行政办理部分和相关监管部分核准为准）：一般项目：投资征询；投资办理；实业投资（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。投资公司成立后，各倡议人天然成为公司股东，构成公司股东会。股东会的权柄由《公司法》和另行签定的公司章程。投资公司设董事会，由三名董事构成，合肥华泰集团委派2名，此中1名担任董事长，公司委派1名。投资公司的代表人由合肥华泰集团委派的董事担任；董事任期3年，任期届满可连选蝉联。公司设总司理一名，由合肥华泰集团保举，担任公司的日常运营办理。投资公司成立投资办理轨制和风险节制系统，并设立投资决策委员会，担任对外投资事项的审议，公司从投资项目标立项、尽调、投资决策以及投资项目标、退出进行全过程节制。投资决策委员会由三人构成，合肥华泰集团委派2名，公司委派1名，由公司董事长担任投资决策委员会，投资公司投资项目须经投资决策委员会全体全票通事后实施。出资两边按照各自出资比例分派公司利润，出资两边以各自出资额为限对公司承担无限义务，投资公司以其全数财富对外承担法令义务。本次公司全资子公司创味来取联系关系方合肥华泰集团配合投资设立参股公司的投资和谈尚未签订，董事会审议通事后两边按照上述布局及投资决策流程的要求商定进行投资和谈的签订。投资公司设立相关事项最终以工商登记为准。为国内食物饮料等消费品全财产链立异取布局化调整的趋向，优化资本设置装备摆设、提拔分析合作力，公司全资子公司创味来取公司控股股东合肥华泰集团拟配合投资设立投资公司。该投资公司聚焦休闲食物财产链投资，正在提拔资金的财政收益的同时，取合做伙伴共担风险、共享收益；同时，通过整合财产链优良资本，充实阐扬协同效应，实现计谋共赢。正在当前休闲食物行业渠道多元化，消费碎片化的布景下，公司全资子公司取控股股东配合投资设立投资公司，能够拓展休闲食物品类以及结构渠道、原料、手艺、种子研发等全财产链成长机遇，合肥华泰集团具有资金劣势，同时有专业的投资团队，参取过基金的办理，有对外投资和并购的经验。两边配合投资设立投资公司，有益于阐扬两边投资团队劣势，分离公司投资风险，提拔公司的可持续成长能力，为公司久远成长奠基根本。正在将来现实运营中，参股公司可能面对宏不雅经济、行业政策、市场变化、运营办理等方面的不确定要素，投资收益存正在不确定性。公司将及时关心参股公司运营办理情况及投资项目标运做环境，督促防备各方面的风险，公司及公司股东的好处。本次公司全资子公司创味来取合肥华泰集团配合投资设立参股公司合适公司成长计谋和久远好处，有帮于整合伙本，本次联系关系买卖事项遵照了公允公允的准绳，合适公司营业成长的需要，不会对公司性发生影响，不会对公司财政及运营情况发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。2025岁首年月至9月底，公司取合肥华泰集团（包含受统一从体节制或彼此存正在节制关系的其他联系关系人）累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为4，541。91万元（不含本次）。